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            安慶農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年臨時股東大會的通知

            根據監管機構要求,2021年底需完成貫徹落實《銀行保險機構公司治理準則》涉及的章程修訂等相關工作,本行決定召開2021年臨時股東大會?,F將有關事項通知如下:

            一、會議時間:

            2021年12月28日(周二)上午9:30,會期半天。

            二、會議方式:

            鑒于當前疫情防控的嚴峻形勢,為避免人員聚集可能引發的疫情防護風險,安慶農商銀行2021年臨時股東大會采取視頻會議與書面表決方式進行。

            本行將提前公布視頻會議鏈接,全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

            本行將安排各區域專人聯系股東(或代理人),做好疫情防護的前提下送達會議表決票。各股東(或代理人)所填會議表決票將由股東(或代理人)填寫、簽字(蓋章)后密封,我行派專人帶回。本行將在唱票人、計票人、監票人及見證律師現場監督下統計票數,會議決議經本行董事會董事簽署后生效。

            三、會議審議內容:

            (一)《關于修訂安慶農村商業銀行股份有限公司章程的議案》

            (二)《關于修訂安慶農村商業銀行股東大會議事規則的議案》

            (三)《關于修訂安慶農村商業銀行董事會議事規則的議案》

            (四)《關于修訂安慶農村商業銀行監事會議事規則的議案》

            (五)《關于修訂安慶農村商業銀行獨立董事制度的議案》

            (六)《關于修訂安慶農村商業銀行信息披露管理辦法的議案》

            (七)《關于修訂安慶農村商業銀行董事履職評價辦法的議案》

            (八)《關于修訂安慶農村商業銀行監事履職評價辦法的議案》

            (九)《關于安慶農村商業銀行高管履職評價辦法的議案》

            (十)《關于安慶農村商業銀行董事、監事薪酬制度的議案》

            (十一)《關于安慶農村商業銀行2022-2024年發展戰略規劃的議案》

            (十二)《關于安慶農商銀行2022-2026年綠色金融發展規劃的議案》

            (十三)推選監票人、唱票人、計票人名單

            四、會議聯系人

            聯系人:湯亞玲

            聯系電話:0556-5201290。


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