根據監管機構要求，2021年底需完成貫徹落實《銀行保險機構公司治理準則》涉及的章程修訂等相關工作，本行決定召開2021年臨時股東大會?，F將有關事項通知如下：

一、會議時間：

2021年12月28日（周二）上午9：30，會期半天。

二、會議方式：

鑒于當前疫情防控的嚴峻形勢，為避免人員聚集可能引發的疫情防護風險，安慶農商銀行2021年臨時股東大會采取視頻會議與書面表決方式進行。

本行將提前公布視頻會議鏈接，全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

本行將安排各區域專人聯系股東（或代理人），做好疫情防護的前提下送達會議表決票。各股東（或代理人）所填會議表決票將由股東（或代理人）填寫、簽字（蓋章）后密封，我行派專人帶回。本行將在唱票人、計票人、監票人及見證律師現場監督下統計票數，會議決議經本行董事會董事簽署后生效。

三、會議審議內容：

（一）《關于修訂安慶農村商業銀行股份有限公司章程的議案》

（二）《關于修訂安慶農村商業銀行股東大會議事規則的議案》

（三）《關于修訂安慶農村商業銀行董事會議事規則的議案》

（四）《關于修訂安慶農村商業銀行監事會議事規則的議案》

（五）《關于修訂安慶農村商業銀行獨立董事制度的議案》

（六）《關于修訂安慶農村商業銀行信息披露管理辦法的議案》

（七）《關于修訂安慶農村商業銀行董事履職評價辦法的議案》

（八）《關于修訂安慶農村商業銀行監事履職評價辦法的議案》

（九）《關于安慶農村商業銀行高管履職評價辦法的議案》

（十）《關于安慶農村商業銀行董事、監事薪酬制度的議案》

（十一）《關于安慶農村商業銀行2022-2024年發展戰略規劃的議案》

（十二）《關于安慶農商銀行2022-2026年綠色金融發展規劃的議案》

（十三）推選監票人、唱票人、計票人名單

四、會議聯系人

聯系人：湯亞玲

聯系電話：0556-5201290。